銀行卡“全套”出售僅需900 揭秘網(wǎng)上黑色利益鏈

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這幾天電信詐騙被超的沸沸揚揚，從徐玉玉被騙后身亡，到湖北大學(xué)生被騙，緊接著清華教師，IT工程師。越來越多的問題引起了人們的注意，電信詐騙也再次成為焦點，未來一場嚴(yán)打在所難免。但是今天我們要說的是銀行卡安全的問題，現(xiàn)在網(wǎng)上不僅有賣銀行卡的甚至有陌生人證件新開戶的銀行卡、身份證原件、網(wǎng)銀U盾、銀行卡開戶資料單、銀行卡綁定的手機(jī)號碼卡等一系列卡證，而這些僅需900元，互聯(lián)網(wǎng)時代身份隱私是個大問題。

　　新華社“中國網(wǎng)事”記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不法分子已將銀行卡買賣作為謀利手段，身份證、銀行卡從收購到開戶，最后到出售使用，已形成一條完整的利益鏈。銀行卡非法買賣為經(jīng)濟(jì)詐騙、行賄受賄、洗錢等犯罪活動打開了方便之門。

　　網(wǎng)上公然出價收購、出售各類銀行卡

　　記者調(diào)查了解到，不法分子不僅會利用搜集的身份證，到銀行冒名代辦開戶。甚至有些不法分子還公然在網(wǎng)上出價收購各類銀行卡，并且要求本人持身份證現(xiàn)場開戶。

　　有網(wǎng)友發(fā)帖稱，自己的錢包及身份證在2012年3月份被偷，被偷之后立即補辦了新的身份證。這些年里使用都沒有問題，但是近日去銀行辦事時，銀行工作人員告知有人用他的身份證開了多張銀行卡，并且都在外地開戶使用。“我長這么大都沒去過開卡所在地!丟失身份證后申辦補證不是就代表掛失嗎?”令這位網(wǎng)友百思不解的是，為何有人會使用他被偷的身份證辦理大量銀行卡，這些銀行卡又被哪些人使用?

　　知情人士透露，丟失的身份證被人搜集后，將會被用于冒名辦理銀行卡、電話號碼卡在網(wǎng)上出售。目前，網(wǎng)上非法買賣身份證、銀行卡，從收購到冒名代辦，再到出售等環(huán)節(jié)已形成一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。大多數(shù)情況，這些身份證、銀行卡、電話卡會被用在一系列非法活動中，比如電信詐騙、行賄受賄、洗錢、偷稅漏稅等。

　　在一些論壇、貼吧、QQ群里，每天都有不同的人掛出收購銀行卡信息。在一個名為“北京急缺錢互助群”的QQ群里，有人以每張160元的價格收購中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行的銀行卡，但必須是本人現(xiàn)場開戶同時還開通網(wǎng)銀的“盾卡”。其它銀行未開通網(wǎng)銀的“普卡”收購價則是每張80元。

　　知情人士透露，有一些急需用錢的人，認(rèn)為銀行卡里沒有錢不會產(chǎn)生透支，不會存在自有資金的安全問題，所以會用自己身份證辦理銀行卡來出售。

　　“全套卡證”僅需900元最終流向何處?

　　不法分子收購的身份證、銀行卡，最終如何流向市場?

　　記者用百度搜索關(guān)鍵詞“全套銀行卡”，能夠看到多條售賣銀行卡的信息，在簡介中能夠看到“出售全新銀行卡”“網(wǎng)銀K寶U盾，開戶資料齊全”“100多套全套待售”等字樣，并且留有QQ和手機(jī)聯(lián)系方式。

　　記者以需要購買銀行卡為由與其中一位賣家取得聯(lián)系。這個賣家稱，銀行卡全套包括銀行卡、開卡身份證原件、網(wǎng)銀U盾、銀行卡開戶資料單、銀行卡綁定的手機(jī)號碼卡。因為配有開卡身份證出售，能夠保證銀行卡不會被卡主掛失。“有了全套東西后，你進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、匯款，包括綁定一些支付賬戶都能在網(wǎng)上操作完成。”

　　這個賣家稱，不同銀行的銀行卡全套價格各不相同，中國建設(shè)銀行的銀行卡全套價格為900元，招商銀行的銀行卡全套價格為1800元。“如果你需要建行的全套，今晚就能發(fā)貨。如果要招行的全套，要等幾天才行，現(xiàn)在沒有現(xiàn)貨。”

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