明新旭騰: 明新旭騰關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：605068?????證券簡稱：明新旭騰????公告編號(hào)：2023-040

轉(zhuǎn)債代碼：111004?????轉(zhuǎn)債簡稱：明新轉(zhuǎn)債

????????????明新旭騰新材料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

?????重要內(nèi)容提示：

???????股東大會(huì)召開日期：2023年5月12日

???????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

???????系統(tǒng)

一、????召開會(huì)議的基本情況

(一)?股東大會(huì)類型和屆次

(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

??方式

(四)?現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開的日期時(shí)間：2023?年?5?月?12?日?14?點(diǎn)?00?分

??召開地點(diǎn)：浙江省嘉興市南湖區(qū)大橋鎮(zhèn)明新路?188?號(hào)明新旭騰新材料股份有

??限公司會(huì)議室

??(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?5?月?12?日

???????????????????至?2023?年?5?月?12?日

??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

??東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

??網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

??(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

??????的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)

??????作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

??不涉及

??二、????會(huì)議審議事項(xiàng)

??????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

????????????????????????????????????????????投票股東類型

?序號(hào)?????????????????議案名稱

??????????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

?????《關(guān)于部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)

?????實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

??????????《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員?2022

??????????案》

??????????《關(guān)于選舉潘葉萍女士為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工

??????????代表監(jiān)事的議案》

??????????議案?1?已分別經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一

??????次會(huì)議審議通過，并于?2023?年?04?月?11?日在《中國證券報(bào)》、

?????????????????????????????????????????《上海證券報(bào)》、

??????《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

??????披露。

??????????議案?2-16?已分別經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十

??????二次會(huì)議審議通過，并于?2023?年?04?月?21?日在《中國證券報(bào)》、

??????????????????????????????????????????《上海證券報(bào)》、

??????《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

??????披露。

???????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

?????三、???股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

???????(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

??????????既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)

??????行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投

??????票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)

??????證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

?(二)?持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

??????所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

???????????持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

??????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

??????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

???????????持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

??????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

??????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

?(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

??????以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

?(四)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會(huì)議出席對(duì)象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

?公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

?理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼??????股票簡稱???????股權(quán)登記日

??????Ａ股????????605068???明新旭騰????????2023/5/5

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)?公司聘請(qǐng)的律師。

(四)?其他人員

五、???會(huì)議登記方法

???（一）登記方法

人出席的，代理人須持授權(quán)委托書（委托書格式請(qǐng)參見附件?1：授權(quán)委托書）、

委托人的股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

代表身份證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書（委托書格式

請(qǐng)參見附件?1：授權(quán)委托書）、委托法人的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東帳

戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

???（二）登記時(shí)間

???符合出席會(huì)議要求的股東，請(qǐng)持有關(guān)證明于?2023?年?05?月?11?日（上午

???（三）登記地點(diǎn)

???浙江省嘉興市南湖區(qū)大橋鎮(zhèn)明新路?188?號(hào)明新旭騰新材料股份有限公司辦

公大樓三樓董事會(huì)辦公室。

六、???其他事項(xiàng)

???（一）出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

???（二）會(huì)議聯(lián)系方式

???聯(lián)系人：王楚雁

???聯(lián)系電話：0573-83675036

??聯(lián)系地址：浙江省嘉興市南湖區(qū)大橋鎮(zhèn)明新路?188?號(hào)

??電子郵箱：ir@mingxinleather.com

特此公告。

???????????????????????????????明新旭騰新材料股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書

附件?1：授權(quán)委托書

????????????????授權(quán)委托書

明新旭騰新材料股份有限公司：

?????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?5?月?12?日

召開的貴公司?2022?年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)???非累積投票議案名稱???????????????同意???反對(duì)???棄權(quán)

?????施地點(diǎn)并使用部分募集資金向全資子公

?????司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

?????案》

?????的議案》

??????的議案》

??????人員?2022?年度薪酬及?2023?年度董事、

??????監(jiān)事薪酬方案的議案》

??????案》

??????非職工代表監(jiān)事的議案》

委托人簽名（蓋章）：?????????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：???????????????????受托人身份證號(hào)：

??????????????????????????委托日期：?????年?月?日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

??????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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