千萬(wàn)不能出租、出借銀行卡 小心攤上事兒

12月8日，鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局召開(kāi)案情通報(bào)會(huì)，介紹剛剛打掉的一個(gè)跨省網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。

通報(bào)中介紹，一個(gè)以田某某、張某某、劉某某為首的12人犯罪團(tuán)伙，流竄于鄭州、洛陽(yáng)、西安等地，通過(guò)銀行卡、微信賬戶(hù)等手段為境外詐騙團(tuán)伙提供幫助，查獲作案手機(jī)30余部、涉案銀行卡30余張，涉案總金額1000多萬(wàn)元。

案件

田某某將5張銀行卡出借給洗錢(qián)團(tuán)伙

鄭州市公安局經(jīng)開(kāi)分局反詐中心民警韓冰介紹，2021年6月7日，經(jīng)開(kāi)分局刑偵大隊(duì)發(fā)現(xiàn)，田某某在經(jīng)開(kāi)區(qū)辦理的銀行卡涉嫌參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

發(fā)現(xiàn)后，經(jīng)開(kāi)分局刑偵大隊(duì)迅速組織精干力量開(kāi)展調(diào)查。偵查員通過(guò)走訪(fǎng)調(diào)查，確定犯罪嫌疑人田某某在河南省汝陽(yáng)縣某鄉(xiāng)鎮(zhèn)附近活動(dòng)。刑偵大隊(duì)立即組織警力開(kāi)展抓捕行動(dòng)，于6月9日在汝陽(yáng)縣將田某某抓獲。

警方偵查發(fā)現(xiàn)田某某將5張銀行卡及網(wǎng)銀賬號(hào)出借給洗錢(qián)團(tuán)伙并從中非法獲利。

通過(guò)深挖追查，初步判斷這是由田某某、張某某等5人組成的一個(gè)有組織、有分工的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，為境外詐騙團(tuán)伙提供洗錢(qián)幫助。

由于案情重大，分局成立工作專(zhuān)班，并迅速確定該團(tuán)伙另外4人的身份。

鎖定犯罪嫌疑人后，由于該團(tuán)伙反偵查能力較強(qiáng)，且居無(wú)定所，活動(dòng)軌跡散亂、短暫，警方無(wú)法精準(zhǔn)布控。

破案

警方經(jīng)過(guò)連續(xù)奮戰(zhàn)，在西安抓獲犯罪嫌疑人11人

偵查員通過(guò)多日分析研判，于6月16日鎖定該團(tuán)伙在陜西省西安市碑林區(qū)附近活動(dòng)。專(zhuān)案組成員迅速趕至西安市碑林區(qū)，立即開(kāi)展偵查活動(dòng)。在西安市公安機(jī)關(guān)的協(xié)助下，最終確定該團(tuán)伙由12人組成。

經(jīng)過(guò)連續(xù)奮戰(zhàn)，偵查員于6月17日在西安市碑林區(qū)一民宿內(nèi)將正在實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的另外11名犯罪嫌疑人成功抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲作案手機(jī)30余部，涉案銀行卡30余張。

6月19日凌晨，經(jīng)開(kāi)公安分局專(zhuān)案組連夜將11名犯罪嫌疑人押解回鄭。

經(jīng)突審后查明，該網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙分工明確，同境外詐騙團(tuán)伙進(jìn)行內(nèi)外勾結(jié)、互相串聯(lián)，為境外詐騙分子提供轉(zhuǎn)移大量非法資金等幫助。其中，張某某4人為河南籍人員，負(fù)責(zé)犯罪活動(dòng)具體操作。

在田某某落網(wǎng)后，他們并沒(méi)有收手，而是轉(zhuǎn)移至西安市，與當(dāng)?shù)氐牧硗?人犯罪團(tuán)伙接頭，繼續(xù)實(shí)施犯罪活動(dòng)。西安當(dāng)?shù)氐姆缸飯F(tuán)伙，同樣分工明確，其中一人負(fù)責(zé)與境外人員接頭，充當(dāng)詐騙“橋梁”;兩人負(fù)責(zé)“招攬”兼職操作手并為其買(mǎi)賣(mài)銀行卡，提供生活幫助;另外4人為當(dāng)?shù)氐募媛毑僮魇帧?/p>

當(dāng)前，經(jīng)開(kāi)公安分局已經(jīng)查明，在12名犯罪嫌疑人中，有2名人員始終與藏匿在緬甸的詐騙犯罪嫌疑人保持密切聯(lián)系，公安機(jī)關(guān)正對(duì)藏匿在國(guó)外的犯罪嫌疑人實(shí)施全力追捕。

目前，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)以上12名犯罪嫌疑人刑事拘留。案件正在進(jìn)一步審理中。

提醒

千萬(wàn)不能出租、出借銀行卡

韓冰提醒市民：作為老百姓，千萬(wàn)不能出租、出借銀行卡。

另外，全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙持續(xù)高發(fā)，騙術(shù)層出不窮，許多犯罪人員藏匿境外。此類(lèi)案件往往存在抓人難、追贓難、防范難等問(wèn)題。犯罪分子多以兼職刷單、貸款提額、投資理財(cái)、冒充熟人、冒充公檢法等形式實(shí)施詐騙。大家要牢記“陌生電話(huà)不接、陌生短信不回、不明鏈接不點(diǎn)、網(wǎng)上便宜不貪、中獎(jiǎng)信息不信、別人要錢(qián)不轉(zhuǎn)”，切實(shí)把自己的“錢(qián)袋子”捂好捂牢。(頂端新聞·河南商報(bào)記者鄧萬(wàn)里通訊員楊文元)

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