江豐電子(300666):召開2022年度股東大會(huì)的通知（更正后 ）|環(huán)球視點(diǎn)

證券代碼：300666 證券簡稱：江豐電子 公告編號(hào)：2023-047 寧波江豐電子材料股份有限公司

關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知（更正后）

(相關(guān)資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。寧波江豐電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決定于 2023年 4月 28日（星期五）召開 2022年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司于2023年4月6日召開第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于召開公司2022年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年4月28日（星期五）下午14:50

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年4月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年4月28日上午9:15至下午15:00。

5、會(huì)議的召開方式

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席會(huì)議現(xiàn)場表決或者通過授權(quán)委托書（見附件2）委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年4月20日（星期四）

7、出席對(duì)象

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式（《授權(quán)委托書》見附件 2）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

根據(jù)公司于2023年4月6日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-029）、《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-035）等公告，本次股東大會(huì)審議的議案8屬于關(guān)聯(lián)交易議案，姚力軍先生、JIE PAN先生、張輝陽先生、于泳群女士應(yīng)回避表決。由于姚力軍先生擔(dān)任公司股東寧波江閣實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“寧波江閣”）、寧波宏德實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“寧波宏德”）的執(zhí)行事務(wù)合伙人，寧波江閣和寧波宏德應(yīng)對(duì)議案8回避表決；公司股東寧波拜耳克管理咨詢有限公司（以下簡稱“拜耳克咨詢”）系JIE PAN先生實(shí)際控制的企業(yè)，拜耳克咨詢應(yīng)對(duì)議案8回避表決；上海智鼎博能投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“智鼎博能”）和上海智興博輝投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“智興博輝”）系公司前董事張輝陽先生實(shí)際控制的企業(yè)，智鼎博能和智興博輝應(yīng)對(duì)議案8回避表決。上述股東均不接受其他股東委托進(jìn)行投票。同時(shí)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)在本次股東大會(huì)上對(duì)議案8回避表決。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：浙江省余姚市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)名邦科技工業(yè)園區(qū)安山路，寧波江豐電子材料股份有限公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

上述議案已由公司于2023年2月10日召開的第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議以及于2023年4月6日召開的第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年2月13日、4月6日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

3、特別提示

上述議案5、9、11屬于特別決議議案，須經(jīng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；其他議案屬于普通決議事項(xiàng)；議案 8構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)對(duì)議案 8回避表決；上述議案的表決結(jié)果均需對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

此外，公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行年度述職。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式

（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持加蓋單位公章的法人授權(quán)委托書（格式見附件2）和本人身份證到公司登記。

（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還需持股東授權(quán)委托書（格式見附件2）和本人身份證到公司登記。

（3）異地股東登記：異地股東可于登記截止時(shí)間之前以信函或電子郵件方式登記（須在2023年4月21日17:00之前送達(dá)或發(fā)送郵件至公司，信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)）。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（格式見附件 3），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)。

（4）本次股東大會(huì)不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2023年 4月 21日（星期五）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

采用信函或電子郵件方式登記的須在2023年4月21日17:00之前送達(dá)或發(fā)送郵件到公司。

3、登記地點(diǎn)以及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：浙江省余姚市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)名邦科技工業(yè)園區(qū)安山路，寧波江豐電子材料股份有限公司，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，郵編：315400。

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：蔣云霞、施雨虹

聯(lián)系電話：0574-58122405

聯(lián)系郵箱：investor@kfmic.com

5、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

6、出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場，以便辦理簽到入場手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議；

2、第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議。

寧波江豐電子材料股份有限公司董事會(huì)

2023年4月7日

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：授權(quán)委托書

附件3：參會(huì)股東登記表

附件1

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：350666，投票簡稱：江豐投票。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年4月28日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年4月28日9:15—15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2

寧波江豐電子材料股份有限公司

2022年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本單位出席寧波江豐電子材料股附件2

寧波江豐電子材料股份有限公司

2022年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本單位出席寧波江豐電子材料股

2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

3、本授權(quán)委托書的復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

附件 3

寧波江豐電子材料股份有限公司

2022年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

年 月 日

注：1、本人/本單位承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人/本單位承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，請(qǐng)于登記截止時(shí)間之前以信函或電子郵件方式送達(dá)公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)），不接收電話登記。

3、請(qǐng)用正楷字完整填寫本登記表。

標(biāo)簽：

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