著名導(dǎo)演英達(dá)涉嫌洗錢在美國被捕 或入獄10年及50萬罰款

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　　新浪財(cái)經(jīng)訊 近日，中國著名導(dǎo)演英達(dá)在美國因涉嫌洗錢被捕。經(jīng)媒體調(diào)查并翻閱檢控書認(rèn)罪書，確認(rèn)英達(dá)于2月16日在康州聯(lián)邦法庭達(dá)成和解。他已放棄庭審機(jī)會(huì)，并就刻意規(guī)避申報(bào)要求、進(jìn)行現(xiàn)金拆分行為的指控認(rèn)罪。

　　根據(jù)檢方的指控書，英達(dá)現(xiàn)年56歲，居住在康州，2011年4月到2012年3月之間的11個(gè)月之內(nèi)，他先后把46.4萬美元存入他和他妻子的聯(lián)名賬戶。為了為了繞過監(jiān)控，他每次存錢額度都低于1萬元，前后分50次存入。為避人耳目，他和他妻子在四家銀行開了六個(gè)銀行賬戶。

　　作為本案和解協(xié)議的一部分，英達(dá)同意凍結(jié)他在康州拆分存入的17.6萬美元現(xiàn)金（是46.4萬美元存入金額的38%），以及補(bǔ)交國稅局11.3萬美元的未付聯(lián)邦稅，此外還有2009年、2010年以及2011年三年間的罰金和利息。 凍結(jié)部分資金和補(bǔ)交的稅款合計(jì)29萬美元（約200萬人民幣）。

　　康州聯(lián)邦檢察官達(dá)利（Deirdre Daly）認(rèn)為，英達(dá)的結(jié)構(gòu)性拆分行為（Structuring）是有意避開交易報(bào)告的要求。因?yàn)楦鶕?jù)聯(lián)邦法律，美國的金融機(jī)構(gòu)在接收1萬元以上的現(xiàn)金交易時(shí)，會(huì)要求客戶填寫“現(xiàn)金交易報(bào)告（Currency Transaction Report）”。

　　聯(lián)邦法官安德希（Stefan Underhill）將于5月11日對此案宣判，英達(dá)最高面臨10年的刑期，以及最高50萬的罰款。

　　華人為了為避免麻煩，在美國將現(xiàn)金分多次存入銀行，并刻意將每次存款金額壓低在申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)1萬元之下的情況不少。然而這種存錢方式很容易被稅局盯上，不僅要付出巨額罰款，還有可能要面臨牢獄之災(zāi)。

　　熟悉英達(dá)的人都知道，他和宋丹丹原本是圈內(nèi)的一對“明星夫婦”，1985年，兩人正式步入婚姻殿堂，但是令大家沒有想到的是，十年之后，兩人婚姻遭遇了重大危機(jī)， 1995年兩人正式“離婚”。隨后，英達(dá)與著名編劇梁左的妹妹梁歡再婚組建新家庭，事后宋丹丹曾對媒體表示過當(dāng)時(shí)自己一度精神崩潰，曾經(jīng)想到過自殺。據(jù)悉，英達(dá)、宋丹丹與梁歡三人之前還都是好友，但因?yàn)殡x婚之后，宋丹丹與英達(dá)和梁歡便不再有任何來往，而英達(dá)與梁歡的婚姻，也一直未能得到宋丹丹的諒解和祝福，因此，兩人便開始長達(dá)18年之久的交惡積怨。

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