比特幣監(jiān)管再升級(jí) 兩平臺(tái)主動(dòng)暫停提現(xiàn)業(yè)務(wù)

近期關(guān)于比特幣平臺(tái)的監(jiān)管信息一波接著一波。2月9日上午，央行營(yíng)管部發(fā)布進(jìn)一步約談9家小型比特幣平臺(tái)公告，并進(jìn)一步給比特幣交易平臺(tái)劃定紅線(xiàn)，包括不得參與洗錢(qián)活動(dòng)等。為此，此前已被約談的兩家交易量排名靠前的比特幣交易平臺(tái)火幣網(wǎng)以及OKCoin幣行則率先采取行動(dòng)，全面暫停比特幣和萊特幣提現(xiàn)業(yè)務(wù)。

根據(jù)央行營(yíng)管部發(fā)布的公告稱(chēng)，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部檢查組于2月8日對(duì)“中國(guó)比特幣”、“比特幣交易網(wǎng)”、“好比特幣”、“云幣網(wǎng)”、“元寶網(wǎng)”、“BTC100”、“聚幣網(wǎng)”、“幣貝網(wǎng)”、“大紅火”9家在京的比特幣交易平臺(tái)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，通報(bào)目前比特幣交易平臺(tái)存在的問(wèn)題。提示交易平臺(tái)可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等，了解9家交易平臺(tái)運(yùn)行情況。

央行同時(shí)對(duì)比特幣交易平臺(tái)提出明確要求：不得違規(guī)從事融資融幣等金融業(yè)務(wù)，不得參與洗錢(qián)活動(dòng)，不得違反國(guó)家有關(guān)反洗錢(qián)、外匯管理和支付結(jié)算等金融法律法規(guī)，不得違反國(guó)家稅收和工商廣告管理等法律規(guī)定。如發(fā)現(xiàn)有比特幣交易平臺(tái)違反上述要求，情節(jié)嚴(yán)重的，檢查組將提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)依法予以關(guān)停取締。

這也是繼央行營(yíng)管部1月初對(duì)“火幣網(wǎng)”和“幣行”兩家主要比特幣交易平臺(tái)開(kāi)展檢查后，央行又一次出手。

央行表態(tài)之后，火幣網(wǎng)以及OKCoin幣行兩家比特幣交易平臺(tái)則主動(dòng)發(fā)布關(guān)于“全面升級(jí)平臺(tái)內(nèi)反洗錢(qián)系統(tǒng)的相關(guān)措施”的公告，根據(jù)監(jiān)管部門(mén)對(duì)“比特幣交易平臺(tái)不得違反國(guó)家有關(guān)反洗錢(qián)、外匯管理和支付結(jié)算等金融法律法規(guī)”的要求，將嚴(yán)格依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，聯(lián)合業(yè)內(nèi)同行制定比特幣行業(yè)反洗錢(qián)規(guī)范，全面升級(jí)平臺(tái)反洗錢(qián)系統(tǒng)。

為避免系統(tǒng)升級(jí)完成前可能繼續(xù)發(fā)生的非法交易行為，兩家平臺(tái)宣布從即刻起，全面暫停比特幣和萊特幣提現(xiàn)業(yè)務(wù)，而人民幣提現(xiàn)及其他業(yè)務(wù)不受影響。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定及系統(tǒng)升級(jí)時(shí)間預(yù)計(jì)1個(gè)月，系統(tǒng)升級(jí)完成即日恢復(fù)比特幣、萊特幣提幣服務(wù)。

比特幣提現(xiàn)是指從平臺(tái)提出比特幣。據(jù)了解，包括火幣網(wǎng)以及OKCoin幣行等比特幣交易平臺(tái)不僅有以人民幣計(jì)價(jià)的比特幣交易業(yè)務(wù)，也提供以美元計(jì)價(jià)的比特幣交易。因此，如果投資人在一家比特幣交易平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)以人民幣計(jì)價(jià)的比特幣，可以在另一家平臺(tái)的美元現(xiàn)貨業(yè)務(wù)中，賣(mài)出比特幣，從而獲得美元，這樣容易避開(kāi)監(jiān)管層對(duì)于購(gòu)匯政策的限制，存在洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)。為此，火幣網(wǎng)以及OKCoin幣行宣布暫停比特幣提現(xiàn)。

在火幣網(wǎng)以及OKCoin幣行發(fā)布公告后半個(gè)小時(shí)，比特幣價(jià)格應(yīng)聲下跌500點(diǎn)。截至21時(shí)30分，報(bào)6900點(diǎn)。黃金錢(qián)包首席研究員肖磊表示，因?yàn)橥顿Y者擔(dān)心未來(lái)會(huì)有進(jìn)一步的政策出臺(tái)，因此限制提幣的消息對(duì)比特幣價(jià)格形成利空。

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