世界速讀：夫妻倆銀行卡單向流水高達(dá)4300多萬元！冰城警方摧毀“洗錢”犯罪團(tuán)伙

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無固定職業(yè)，無固定經(jīng)濟(jì)來源，但短短幾日銀行賬戶流水卻高達(dá)上百萬元……近日，哈爾濱市公安局松北分局深入研判、縝密偵查，成功摧毀一專門從事“洗錢”活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人16名，現(xiàn)場扣押手機(jī)20余部，凍結(jié)銀行卡70余張，追繳涉案資金60余萬元。

日前，松北分局利民派出所在工作中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人張某、范某甲夫婦名下多張銀行卡存在交易異常的情況，短短幾個(gè)月期間，二人名下的6張銀行卡單向流水就高達(dá)4300余萬元，并被多地公安機(jī)關(guān)予以凍結(jié)。民警立即展開抓捕工作，在佳木斯市將犯罪嫌疑人張某、范某甲成功抓獲。

據(jù)張某、范某甲夫婦供述，范某甲的親生兄弟范某乙是二人上線成員，二人根據(jù)范某乙的指令從事“洗錢跑分”犯罪活動(dòng)并以此牟利。民警決定兵分兩路，一路繼續(xù)對張某、范某甲夫婦進(jìn)行審訊工作；另一路根據(jù)線索前往鶴崗市對范某乙展開抓捕。經(jīng)過1天蹲守，成功在鶴崗市南山區(qū)將范某乙、錢某夫婦二人抓獲。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人范某乙、錢某夫婦供述了自去年9月至今年2月間，在鶴崗市組織大量人員從事“洗錢跑分”的犯罪活動(dòng)并以此牟利，范某乙負(fù)責(zé)介紹聯(lián)系發(fā)展下線，錢某負(fù)責(zé)整理賬目，為下線人員發(fā)放傭金。

在全面掌握了該團(tuán)伙的成員架構(gòu)后，民警隨即展開抓捕工作，至5月10日，警方先后在哈爾濱市、鶴崗市抓獲犯罪嫌疑人12名。目前，上述16名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步工作中。

來源： 哈爾濱日報(bào)

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