利用買賣黃金“洗錢” 一犯罪團伙被打掉|焦點熱門

(資料圖片僅供參考)

近日，內(nèi)蒙古包頭市固陽縣公安局刑偵大隊民輔警千里奔襲，在江蘇南京打掉1個利用買賣黃金洗錢的團伙，抓獲嫌疑人4名，涉案金額流水達1000多萬。

5月8日，固陽縣居民楊某到公安局報案稱，自己被冒充醫(yī)療保險的工作人員騙走了30萬元。“當(dāng)天接到一個陌生電話，對方稱是醫(yī)療保險工作人員，告訴我醫(yī)保保險賬戶馬上到期，必須激活。按照提示，我下載了一個APP，并且按照工作人員要求分別給3個指定賬戶轉(zhuǎn)款30萬元。”楊某說，他轉(zhuǎn)賬后，工作人員沒有了音信，這才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。

接到報案后，民警啟動快速反應(yīng)機制，對楊某轉(zhuǎn)賬的3個銀行卡賬戶進行資金凍結(jié)。在相關(guān)部門的配合下，民警很快查到匯到對方銀行卡內(nèi)的資金不見了。民警發(fā)現(xiàn)，一筆20萬元的轉(zhuǎn)賬資金被當(dāng)即凍結(jié)到江蘇南京一家某某珠寶公司綁定銀聯(lián)pos機備用賬戶中。

5月27日，專案組8名民輔警到達南京后，立刻前往江蘇銀聯(lián)南京分公司對該筆凍結(jié)資金進行程序性返還，并依法傳喚公司法人代表黃某。黃某有很強的反偵察意識，對其公司所進賬戶資金拒不知情，聲稱其公司所有賬戶資全部為買賣黃金珠寶正規(guī)收入。最終在大量的證據(jù)面前，黃某交代了其以個人名義成立多家珠寶公司用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得資金洗白，同時多渠道聯(lián)系金條供應(yīng)商進貨，再以珠寶黃金銷售的形式獲取現(xiàn)金，從而達到將贓款洗白的目的。

黃某到案后，很快交代了上家翁某及其團伙成員李某、董某等人。在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，該團伙成員全部被抓捕歸案。

經(jīng)查，這個團伙在參與洗錢犯罪的2年時間里，涉案金額流水達1000多萬。目前，案件還在進一步偵辦中。（記者魏全民 通訊員白瑤）

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