焦點快播：中洲控股: 獨立董事2022年度履職情況報告（張英）

股票代碼：000042?????????????股票簡稱：中洲控股?????????????????公告編號：?2023-12?號

????????????????深圳市中洲投資控股股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

????????????????獨立董事?2022?年度履職情況報告

???根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、公司《獨立董事工

作細(xì)則》以及公司《章程》的規(guī)定，本人作為深圳市中洲投資控股股份有限公司獨立董事，

現(xiàn)就獨立董事?2022?年度履職情況報告如下：

???一、出席會議情況

???報告期內(nèi)，本人參加?1?次董事會現(xiàn)場會議，對所有審議事項表決同意，并對?3?次以通訊

表決方式召開的董事會會議決議簽署表示同意的意見。未有缺席情況，未有現(xiàn)場表決會議授

權(quán)其他獨立董事代為行使獨立董事職權(quán)的情況，未有連續(xù)兩次未親自參加董事會會議的情

況。

???董事會各專門委員會會議出席情況如下：

??????戰(zhàn)略委員會??????審計與風(fēng)險管理委員?????????????提名委員會??????薪酬與考核委員會

????????????????????????會

?????應(yīng)出席???實際出???應(yīng)出席次???????實際出席???應(yīng)出席次????實際出???應(yīng)出席次?????實際出席

?????次數(shù)????席次數(shù)????數(shù)??????????次數(shù)????????數(shù)???席次數(shù)????數(shù)???????????次數(shù)

???本人對所出席董事會專門委員會會議的所有議案表示同意，沒有提出否定或異議的情況。

???二、發(fā)表獨立意見情況

???報告期內(nèi)，本人充分履行《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及

公司《章程》賦予的職責(zé)，認(rèn)真審議各項議案，并就補選公司董事、聘任會計師事務(wù)所、公

司對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、對外提供財務(wù)資助等事項發(fā)表了獨立意見。

???獨立董事在報告期內(nèi)發(fā)表獨立意見統(tǒng)計：

?????????????????發(fā)表獨立意見事項?????????????????????????發(fā)表日期?????????????意見類型

獨立董事?2021?年度履職情況報告????????????????????????????????2022/4/13????????同意

獨立董事關(guān)于公司第九屆董事會第九次會議有關(guān)事項的事前認(rèn)可意見????????????????????2022/4/13????????同意

獨立董事關(guān)于公司第九屆董事會第九次會議有關(guān)事項的獨立意見??????????????????????2022/4/13????????同意

獨立董事關(guān)于補選公司董事的獨立意見?????????????????????????????????2022/4/27????????同意

獨立董事關(guān)于公司第九屆董事會第十一次會議有關(guān)事項的獨立意見???2022/8/17???同意

獨立董事關(guān)于公司董事兼總裁辭職的核查意見????????????2022/11/1???一致

??三、獨立董事日常履職及向公司提出的規(guī)范發(fā)展建議及采納情況

??公司定期以月報形式向本人報告公司的項目運營、公司重大事項以及投資者關(guān)注的事項

等情況，本人可以及時掌握公司基本情況，在董事會上發(fā)表專業(yè)的獨立意見，行使獨立董事

職權(quán)。結(jié)合自身專業(yè)特長，本人主要對公司風(fēng)險管理、內(nèi)部控制、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、擬

聘任人員任職資格核查事項等問題發(fā)表了自己的看法。

??報告期內(nèi)，本人作為公司第九屆董事會審計與風(fēng)險管理委員會委員，認(rèn)真審閱了公司定

期報告，對公司財務(wù)報表、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計工作及公司重大事項等提出了專業(yè)意見。

??本人作為公司第九屆董事會薪酬與考核委員會委員，在報告期內(nèi)考核了公司高級管理人

員的履職情況，審核了公司定期報告中披露的董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬情況。

??本人作為公司第九屆董事會提名委員會委員，在報告期內(nèi)審查了非獨立董事人選的任職

資格。

??四、獨立董事現(xiàn)場辦公及實際考察情況

??為全面了解公司經(jīng)營情況，切實履行獨立董事職責(zé)，本人及時了解公司經(jīng)營情況，聽取

公司管理層對于經(jīng)營狀況、重大事項、財務(wù)管理、審計工作方面的匯報時提出了專業(yè)意見。

報告期內(nèi)，本人現(xiàn)場考察了公司代建的中洲濱海商業(yè)中心項目，對項目的品牌運營和營銷策

略提出了個人意見。

??五、在保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作

務(wù)資助等重大事項時，本人認(rèn)真核查了公司提供的相應(yīng)資料，針對重大事項的必要性、合理

性和審核程序的合法性發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨立意見。

均認(rèn)真審核公司提供的材料，并會上提出合理化的建議，謹(jǐn)慎發(fā)表獨立意見，切實維護(hù)公司

和股東的利益。

理等情況的相關(guān)報道，主動了解相關(guān)情況，督促公司嚴(yán)格按照深圳證券交易所《股票上市規(guī)

則》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定認(rèn)真、及時地履行信息披露義務(wù)。

??六、在公司?2021?年度報告方面所做的工作

??根據(jù)中國證監(jiān)會的要求，報告期內(nèi)，在公司?2021?年度報告審計過程中，本人與審計機(jī)

構(gòu)進(jìn)行兩次會面，就年報審計工作、內(nèi)部控制審計工作安排及審計工作中出現(xiàn)的問題進(jìn)行及

時溝通，聽取了公司關(guān)于?2021?年度財務(wù)狀況和重大事項進(jìn)展情況的匯報，認(rèn)真審閱了公司

書面提交的?2021?年度未審財務(wù)報告、審計工作計劃及其它相關(guān)資料，并予以認(rèn)可。

??七、其他工作

??此報告。

???????????????????????????????????報告人：張?英

????????????????????????????????二〇二三年四月十二日

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